ESTRATÉGICA - OPERACIONAL POLICÍA NACIONAL PLAN INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA EXTORSIÓN
PROPUESTA
CONTENIDO INTRODUCCIÓN CONTEXTO NACIONAL DE LA EXTORSIÓN ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON RESPECTO AL DELITO DE EXTORSIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA EXTORSIÓN” ALCANCE Y PROPÓSITO DEL PLAN EJES ESTRATÉGICOS 1 2 3 4 5 6
La extorsión ha pasado a constituirse en una de las acciones criminales más utilizadas para la captación de recursos económicos ilícitos para las pandillas, grupos de crimen organizado, grupos independientes y oportunistas, los que se obtienen por medio de la intimidación y el terror que provocan. Esta problemática delictiva constituye uno de los desafíos más importantes para el aparato de seguridad del país por su aporte creciente en la incidencia de homicidios y otros delitos graves, impactando de manera negativa en la inversión, desarrollo humano y la seguridad. En consecuencia, la extorsión y los delitos conexos deben abordarse de manera integral por el Estado en su conjunto, requiere también el concurso de todos los actores públicos y privados para contribuir desde sus espacios a la recuperación gradual y progresiva de la seguridad ciudadana.
1.
INTRODUCCIÓN
2. CONTEXTO NACIONAL DE LA EXTORSIÓN
El Código Penal, en su articulo 373 tipi ca la Extorsión
“Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero...”.
En sus inicios los protagonistas de esta actividad criminal eran personas dedicadas al crimen organizado quienes encomendaban algunas acciones a las maras y pandillas, los cuales vieron la rentabilidad de estos ilícitos, convirtiéndose en su principal actor con el mal denominado “impuesto de guerra”, posteriormente surgieron otros grupos delictivos como los Olanchanos, El Combo que no se deja, Los Tercereños, Los Benjamins, entre otros; y se suman los oportunistas que aprovechan las circunstancias para agenciarse de manera rápida y expedita recursos económicos signi cativos por medio de la realización de acciones de intimidación dirigidas a diversos sectores de la sociedad.
El Plan de Gobierno 2022-2026, establece como tercer eje estratégico “el combate frontal e inteligente al delito de extorsión y lavado de activos”, en virtud de ser esta una de las actividades ilícitas que genera afectación a los sectores económicos y a la población en general, deteriorando las condiciones para la inversión y el desarrollo humano. En mayo de 2022 La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, pasó a ser direccionada por la Policía Nacional, dando inicio a un proceso de transformación operacional y administrativo mediante la creación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO). 3. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Regionales de DIPAMPCO a nivel nacional REGIONAL 01 REGIONAL 02 REGIONAL 03 REGIONAL 04 REGIONAL 05 REGIONAL 06
3. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
La afectación a las estructuras criminales en la ultima década re eja la detención de 10,120 integrantes de Grupos Delictivos Organizados y Estructurados dedicados al delito de extorsión.
MODALIDADES
Y TIPOS
EXTORSIÓN 1. Extorsión Telefónica: La victima recibe llamadas del extorsionador le amenaza identificándose como miembro de maras y pandillas. 2. Mediante Notas Extorsivas: Los pandilleros envían notas a residencias y negocios, pueden ser también oportunistas. 3. Extorsión por medio de Redes Sociales: El extorsionador aprovecha las aplicaciones de mensajería. 4. Surgimiento de nuevas modalidades extorsivas carwash, rifas apuntadas, prestamos gota a gota, venta de comida y repuestos, entre otras.
DE
PARA RECEPCIONAR EL DINERO 1. Los cobros se solicitan en efectivo o por medio de depósito a cuentas bancarias, hoy por hoy las estructuras criminales utilizan a menores de edad para recepcionar dinero y ejecutar acciones de intimidación. 2. Actualmente las maras y pandillas, grupos emergentes y oportunistas están utilizando las bondades de las billeteras electrónicas (Tigo Money, Tengo y Guardadito entre otras)
MECANISMOS
EXTORSIONADOR
Puede estar privado de libertad o en libertad
MODALIDAD EMERGENTE PARA EL COBRO DE EXTORSIÓN BILLETERAS ELECTRÓNICAS
Utilizan documentos de identidad hurtados o extraviados asociados a líneas telefónicas móviles.
Una vez que el dinero es recolectado, este es reclamado por terceros que lo hacen llegar a la estructura criminal.
Utilización de billeteras electrónicas Tigo Money Tengo Guardadito Dilo
Pago de victima a mediante el uso de billeteras electrónicas
Juan Pérez
Juan Funez
Maria Cruz
3. ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
El Sistema Penitenciario registra una población estimada de 19,617 privados de libertad, distribuidos en 25 centros y 01 anexo habilitado en el Primer Batallón de Infantería.
Los centros con mayor hacinamiento poblacional son: PNMAS 4,590 y el Centro Penal de Siria con 2,530 ambos concentran el 36.29% de la población penitenciaria total. Según datos estadísticos obtenidos de las bases de datos de centros penales, 2,368 privados de libertad recluido en el módulo de la Pandilla 18 y 1,289 en el módulo de la MS- 13, se estima una proporción de tres pandilleros libres por un privado de libertad, estaríamos ante una población aproximada de 11,500 miembros activos de pandillas.
Los vacíos legales que impiden que los operadores de justicia limiten el acceso a tecnologías de última generación a lo interno de las cárceles en el país, ha permitido a los privados de libertad la materialización de delitos como el trá co de drogas, extorsión y otros delitos graves.
FUENTE: INP
4. ALCANCE Y PROPÓSITO DEL PLAN
Alcance
Está orientado al tratamiento integral del agelo de la extorsión mediante la aplicación de estrategias a partir de un modelo de seguridad ciudadana, que permita articular las capacidades y experiencias adquiridas por los entes del Estado encargados de generación de inteligencia, investigación criminal, prevención y afectación de este delito coadyuvando a una persecución penal efectiva.
Propósito
Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana, así como la recuperación gradual de los niveles de desarrollo económico con respecto a la inversión, comercio y recuperación de espacios públicos.
5. EJES ESTRATÉGICOS OPERATIVO TECNOLÓGICO REFORMA AL ESTAMENTO LEGAL COMUNITARIO REFORMA AL SISTEMA PENITENCIARIO GESTIÓN INTER-INSTITUCIONAL EDUCATIVO PRESUPUESTARIO 1 2 3 4 5 6 7 8
EJE OPERATIVO
OBJETIVO: Afectar las estructuras criminales en sus componentes, financieros y logísticos, proporcionando a los operadores de justicia los elementos necesarios para el ejercicio de la acción penal pública. Así como a los demás entes estatales involucrados.
Crear una comisión integral de afectación a la extorsión y delitos conexos (Policía Nacional, Ministerio Público, Jueces de Jurisdicción Nacional, RNP, CNBS, IP, DNII, INM, IHTT, INP entre otros). Fortalecer las unidades de inteligencia, investigación y táctico operativas.
Desarrollo de operaciones estratégicas estructurales y de impacto contra Objetivos de Alto Valor Estratégico (OAVE).
TECNOLÓGICO Tecnificar los procesos de gestión de la información para fortalecer las plataformas y los procesos de recolección y consulta de información. Gestionar la inter-conexión de plataformas tecnológicas con entidades que contribuyan a mejorar la respuesta investigativa ante la extorsión y delitos conexos. Adquirir, actualizar e implementar: - HARDWARE - SOFTWARE OBJETIVO: Fortalecer y ampliar la infraestructura tecnológica de la Policía Nacional.
EJE
EJE REFORMA AL ESTAMENTO LEGAL Proponer reformas a las leyes y reglamentos que persiguen y penalizan la extorsión y los delitos conexos. OBJETIVO: Mejorar la respuesta institucional ante el fenómeno criminal de la extorsión y delitos conexos al disponer de un estamento legal que dinamice la iniciativa procesal y respuesta investigativa. Leyes: Código Penal Ley de Intervención de las comunicaciones Ley y Reglamento Sistema Penitenciario Ley de Lavado de Activos Ley Orgánica de la SEDS y Policía Nacional Código de la Niñez y la Adolescencia
EJE REFORMA AL ESTAMENTO LEGAL Se debe incorporar tácitamente lo siguiente: Comete el delito de extorsión quien recolecte de forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de cuentas de instituciones financieras y bancarias, billeteras electrónicas, cobros forzados de venta de alimentos, servicios de car wash y venta en insumos de combustibles, carburantes y repuestos. Se debe incorporar tácitamente que la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (DIPAMPCO), debe contar con un fondo financiero y una estructura de talento humano y logística para la protección de los testigos y víctimas derivadas del delito de extorsión y desplazamiento forzado. 1. Código Penal Reforma Articulo-373 2. Código Penal Agravante Delito de Extorsión: Articulo-374: 3. Código Procesal Penal Articulo-237 Protección de Testigos y Víctimas:
EJE REFORMA AL ESTAMENTO LEGAL Deberá decir tácitamente las personas afectadas por el delito de extorsión al denunciar el hecho criminal podrán contar con la facilidad de que un Funcionario Policial de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), se incorpore en la etapa preparatoria intermedia y del debate planteada en los artículos 264, 265 y 266 del presente código. (pretendiendo con ello que no se re victimice la victima). Se debe incorporar tácitamente que el uso de uniformes, insignias, equipo policial o militar de los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) su reclusión debe aumentar mínimo a 6 años de prisión (para que no sea un delito fiable ya que su pena es menor a 5 años). 4.Código Procesal Penal Articulo-267 5. Código Penal Articulo-463
EJE REFORMA AL ESTAMENTO LEGAL
6.
Debe de incorporarse; que en la etapa de investigación, descrita en el código procesal penal en su artículo-263 la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), la Dirección Policial de Investigación (DPI), podrán solicitar a la comisión Nacional de Bancas y Seguros a través de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), los análisis de inteligencia de las cuentas de billeteras electrónicas, bancarias o de instituciones financieras o rubros similares con el fin de buscar la causa probable de la comisión de un delito. Asimismo, se debe contar con la posibilidad de bloquear las cuentas de instituciones bancarias, financieras y billeteras electrónicas que están siendo utilizadas para cometer el ilícito penal de extorsión. Solicitud que será fundada a través del fiscal asignado al circuito de antiextorsión.
7. Código de la Niñez Decreto 73-96 Articulo-11
Deberá incorporarse tácitamente que los menores infractores internados en los diferentes centros correccionales del país, al cumplir la edad adulta (18) años deben de ser transferidos a los centros penales destinados para ese tipo de población.
Decreto 93-2021 Articulo-26 y 29
EJE REFORMA AL ESTAMENTO LEGAL Debe incorporarse tácitamente lo siguiente en las técnicas de investigación especial de entrega vigilada, operaciones encubiertas e informantes los funcionarios de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), podrán incorporar este tipo de técnicas a la persecución del delito de extorsión. 8. Decreto 26 y 27-2010 Ley de Privación de Dominio Articulo-3 # 8 y 9, 9.RESPECTO AL TEMA DE CONATEL Y LA COMISION NACIONAL DE BANCAS Y SEGUROS (CNBS). a. CONATEL es la encargada de regular la portabilidad de las Sim Card (en teoría todas las compras de las mismas deberían de estar reguladas con una copia de identidad o pasaporte). (Artículo 75, 79, 82, 246 y 247 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones) b. CNBS/UIF son los entes reguladores de las billeteras electrónicas, mismos que deberían regular que el servicio no sea tan vulnerable. (Marco Normativo de FINTECH)
EJE COMUNITARIO Implementación del Diagnostico Integral de Seguridad Ciudadana en municipios priorizados como eje transversal. Implementación y ejecución de planes de acción destinados a la recuperación de espacios públicos ocupados por la criminalidad. Fortalecer el acercamiento y confianza ciudadana. Implementación del Plan Estrella de las Mesas de Seguridad Ciudadanas.
Fortalecer el vínculo policía comunidad para el tratamiento del fenómeno de la extorsión, estableciendo la corresponsabilidad de los actores involucrados.
OBJETIVO:
Diagnósticos Integrales de Seguridad Ciudadana (DISEC)
COMUNITARIO
EJE
realización
DISEC
Tiempo para la
del
por municipio
EJE REFORMA DEL SISTEMA PENITENCIARIO
OBJETIVO: Contar con una estructura tecnológica y operativa que aporte a la vigilancia, control y monitoreo de los internos, personal y demás actores del sistema penitenciario para contrarrestar el delito de extorsión.
Mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento para las aduanas de ingreso y egreso de los centros penitenciarios.
Adquisición de tecnología para el bloqueo de señales y redes de comunicación utilizadas por los privados de libertad.
Clasificación e identificación de la población penitenciaria por condición jurídica y tipo de delito.
Desarrollar capacidades éticas, técnicas y operativas en el personal de seguridad penitenciaria, enfocadas a la prevención, disuasión y control de factores generadores de riesgo.
EJE GESTIÓN
INTER-INSTITUCIONAL
Promover alianzas estratégicas y convenios nacionales e internacionales.
OBJETIVO: Crear una coordinación efectiva entre los diferentes actores nacionales e internacionales como el INL, MP, RNP, IP, CNBS para abordar de manera integral la extorsión y delitos conexos.
Creación de mesas técnicas interinstitucionales e internacionales, para promover el intercambio de información y espacios de capacitación Inter agencial.
EJE EDUCATIVO
OBJETIVO: : Profesionalizar el talento humano generando competencias para el tratamiento del delito de extorsión.
Además de concientizar, asesorar y capacitar a la comunidad.
Fortalecer la formación, especialización y perfeccionamiento de los operadores de justicia. Intercambio de experiencias (pasantía, asesoría y acompañamiento).
Fortalecimiento del sistema educativo (infraestructura, tecnología y seguimiento profesional).
Perfilar, seleccionar y certificar a los miembros de la carrera policial.
Desarrollar campañas de orientación preventiva
Accesoria especializada a los sectores vulnerables Concientizar a la población para interponer las denuncias correspondientes y las medidas necesarias para no ser victimas de la extorsión.
EJE PRESUPUESTARIO OBJETIVO: Gestionar los recursos financieros adicionales para la implementación y adecuado funcionamiento del “PLAN INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA EXTORSIÓN”. Fondos nacionales Bienes incautados Cooperación externa
EJE PRESUPUESTARIO PRESUPUESTO ADICIONAL PARA IMPLEMENTAR LA “PLAN INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA EXTORSIÓN” La Policía Nacional requiere de presupuesto adicional para el adecuado funcionamiento del Plan Integral L L L L L L L L L L L L L
IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA EXTORSIÓN” Contrarrestar de manera integral la extorsión y delitos conexos Desarrollo de un sistema de investigación e inteligencia efectivo contra la extorsión, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y otros delitos de mayor connotación social Privación de dominio de bienes de origen ilícito a estructuras criminales Identificar, registrar y certificar a personas naturales y jurídicas dedicadas al rubro del transporte urbano e interurbano Modernizar la infraestructura tecnológica del sistema penitenciario Fomentar la sinergia inter-institucional entre entidades del sector público (HONDUTEL, ENEE, SANAA, Alcaldía Municipal, Migración, SAR, IP, RNP y otras que coadyuven a mejorar los procesos investigativos)
ESTRATÉGICA - OPERACIONAL POLICÍA NACIONAL PLAN INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE LA EXTORSIÓN
PROPUESTA