CDNL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.
CNPJ 13.062.579/0001-69 NIRE 43300052508
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados os acionistas da CDNL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A., com sede na Rod. BR 116, Km 258, portão B, bairro Novo Esteio, Esteio/RS, CEP 93270-000 (a “Companhia”), para a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a realizar-se no dia 30 de abril de 2024, nas dependências da sede da Companhia, de forma presencial, em primeira convocação às 13h, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, e, em segunda convocação, às 13h15min, no mesmo local e no mesmo dia com acionistas representando, no mínimo, 60% do capital social ou a maioria absoluta das ações ordinárias da Companhia. A AGO terá a seguinte ordem do dia: deliberar sobre (i) o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (iv) a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024. Informações Gerais: Para fins de melhor organização, na hipótese de representação do acionista na AGO, o instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei, deve ser entregue na Companhia, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas a contar da data de realização da AGO. Esteio/RS, 18 de abril de 2024. Dante Bettanin – Diretor Presidente.
INBETTA S.A.
CNPJ 13.039.737/0001-60 NIRE 43300052494
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
– ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRADORDINÁRIA
São convocados os acionistas da INBETTA S.A., com sede na Rod. BR 116, Km 258, bairro Novo Esteio, Esteio/RS, CEP 93270-000 (a “Companhia”), para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a realizar-se no dia 30 de abril de 2024, nas dependências da sede da Companhia, de forma presencial, em primeira convocação às 11h30min, com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, e, em segunda convocação, às 11h45min, no mesmo local e no mesmo dia, com acionistas representando, no mínimo, 60% do capital social ou a maioria absoluta das ações ordinárias da Companhia. A AGOE terá a seguinte ordem do dia: Em regime de Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre (i) o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes relativos ao exercício socia findo em 31 de dezembro de 2023; (ii) a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (iii) a eleição dos membros do Conselho Consultivo da Companhia; (iv) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e (v) a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício de 2024. Em regime de Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia e consequente alteração do art. 5º do estatuto social. Informações Gerais: Para fins de melhor organização, na hipótese de representação do acionista na AGOE, o instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei, deve ser entregue na Companhia, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas a contar da data de realização da AGOE. Esteio/RS, 18 de abril de 2024. Eduardo Bettanin – Presidente do Conselho Consultivo.