Следственное управление СК России по Петербургу совместно с сотрудниками ФСБ и МВД выявили факт противоправной деятельности банды обнальщиков в Северной столице. Группировка работала в период с 2020 по 2023 годы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что в Петербурге преступная группировка зарабатывала денежные средства незаконным способом — путем неправомерной банковской деятельности и оборота средств платежей. За три года аферисты обналичили не менее 7 миллиардов рублей, которые получили подконтрольные им юридические лица.
На территории нескольких субъектов нашей страны следователи совместно с сотрудниками ФСБ и МВД провели более 40 обысков и арестовали порядка 150 счетов.
Напомним, что в банду обнальщиков могло входить порядка 80 человек. Основателей ОПГ задержали в Петербурге, Москве и Костромской области. По максимальным оценкам, оборот незаконной деятельности мог достигать 18 миллиардов рублей.